Washington (BASIN DUYURUSU - 9 Mayıs 2010) / PRNewswire-USNewswire / - New York City'de bulunan ve yatırımı olmayan bir borç veren Ciena Capital LLC, ABD ile küçük işletme kredisi ile ilgili dolandırıcılık iddialarını 26.3 milyon dolara hükmetmek için ABD ile bir anlaşmaya vardı.. Ciena ve bir yan kuruluş olan Küçük İşletme Yasası'nın 7 (a) Bölümünde yer alan ve hizmet kredisi alma lisansı olan küçük işletme borç verme şirketi olan İşletme Kredi Merkezi'nin (BLC), Küçük İşletmeler aracılığıyla yapılan ödemelerde sahte talepte bulundukları iddia edilmektedir. İşletme (SBA).
$config[code] not foundSBA, çeşitli borç verme programları aracılığıyla, özel borç verenler tarafından yapılan kredilerin değerinin% 85'ine kadar garanti vererek küçük işletmelere finansal yardım sağlamaktadır. Bugünkü uzlaşma, Ciena ve BLC'nin, ortaya çıkardıkları, taahhüt ettikleri ve hizmet verdiği kredilerle ilgili ödemeler için talepte bulunduklarında, SBA düzenlemelerine uyduklarını yanlış bir şekilde onayladıklarını iddia ediyor. Bu kredilerin bir kısmı, Ciena’nın ve BLC’nin SBA kurallarına, düzenlemelerine ve taahhüt şartlarına uymamalarının bir sonucu olarak yapıldıktan kısa bir süre sonra temerrüde düştü. Diğer borçlar, görev süresi boyunca eski BLC Genel Başkan Yardımcısı Patrick Harrington veya ofisi tarafından sağlandı. Harrington, ABD'yi dolandırmak için komplo kurmaktan suçlu bulundu ve kredi belgelerinin tahrif edilmesi, mülk değerlendirmelerinin şişirilmesi ve sahte alıcıların sahte işlemlerin yapılmasında kullanılması gibi sahte kredi programındaki önemli rolü nedeniyle 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu çözüm ayrıca, sanıkların ana şirketi Allied Capital Corporation'ın bağlı ortaklıklarının davranışlarından sorumlu olduğu iddialarını da çözmektedir.
Adalet Bakanlığı Sivil Bölüm Genel Vekili Tony West, “ABD, ülkemiz ekonomisi için çok önemli olan küçük işletmelere yardımcı olmak için tasarlanan kredi verme programlarında sahtekarlığa müsamaha göstermeyecektir” dedi. “İnsanların iş kurmalarına ve yaşamlarını kazanmalarına yardımcı olmak için tasarlanan programlardan haksız yere yararlanmak isteyenler peşinde koşacağız.”
Daha önce SBA tarafından müzakere edilen ve ödenen 18.1 milyon dolarlık bir kredinin bulunduğu 26.3 milyon dolarlık anlaşma, James R. Brickman ve Greenlight Capital Inc. tarafından Yanlış Taleplerin tam veya ıslık hükümleri uyarınca açılan bir davayı çözdü. Davranmak. Sahte Alacaklar Yasası uyarınca, özel vatandaşlar Amerika Birleşik Devletleri adına dava açabilir ve herhangi bir düzelmeyi paylaşabilir. Sayın Brickman ve Greenlight Capital, hükümetin toparlanma payını 4.3 milyon dolar alacak.
30 Eylül 2008'de Ciena ve bağlı ortaklıklarından bazıları, New York Güney Bölgesi ABD İflas Mahkemesinde İflas Kanunu'nun 11. Bölümünde iflas başvurusunda bulundu. Bugün ilan edilen uzlaştırmanın İflas Mahkemesi tarafından onaylanması gerekiyor.
SBA Genel, “SBA’nın avukatları, SBA Genel Müfettişliği Ofisi, Adalet Bakanlığı ve ABD’deki Atlanta ve New York’taki ABD Avukatlık Büroları arasındaki güçlü işbirliğinin bir sonucu olarak, Ciena’nın faaliyetlerinden kaynaklanan önemli miktarda kredi zararını geri kazandık” dedi. Avukat Sara Lipscomb dedi.
SBA Müfettişi General Peggy E. Gustafson, “Bu ödemelerin büyüklüğü, hükümetin SBA programlarının sahtekarlığa, israfına veya kötüye kullanılmasına tahammül edemeyeceği konusunda güçlü bir mesaj veriyor” dedi.
Bu kanun uygulama eylemi, kısmen Mali Sahtekarlık İcra Görev Gücü bütünlüğü ile desteklenmektedir. Görev gücü, mali suçları soruşturmak ve kovuşturmak için agresif, koordineli ve proaktif bir çaba göstermek için kuruldu. SBA, düzenleyici otoriteler, genel denetmenler ve birlikte çalışan, güçlü bir ceza ve hukuk uygulama kaynakları dizisi getiren yerel ve yerel kanun uygulayıcıları dahil olmak üzere çok çeşitli federal kurumların temsilcilerini içerir. Görev gücü, federal yürütme şubesinde çabaları iyileştirmek ve eyalet ve yerel ortaklarla, önemli mali suçları soruşturmak ve kovuşturmak, finansal suçları işleyen, borç verme ve finansal piyasalarda ayrımcılığa karşı mücadele edenlere adil ve etkili ceza sağlamak ve Mali suç mağdurları için gelirleri geri almak. Mali Dolandırıcılık Uygulama Görev Gücü hakkında daha fazla bilgi için, lütfen www.stopfraud.gov adresini ziyaret edin.
