Haberleri okursanız, yasadışı para kazancı için işlenen suçları tanımlayan “beyaz yakalı suç” terimini bilirsiniz. Beyaz yakalı suçlar genellikle iş dünyasında meydana gelir ve saygın, güçlü insanları içerir. Büyük olasılıkla, dolandırıcılık, rüşvet, zimmete geçirme veya kara para aklama gibi ticari suçlar duydunuz. Yaygın ticari dolandırıcılıklar arasında Ponzi, Pyramid ve West African Investment programları bulunmaktadır.
$config[code] not foundSon yıllarda en belirgin beyaz yakalı iş suçları Bernie Madoff davası ve Enron davası olmuştur. 2009 yılında Madoff, binlerce yatırımcının mağduruna milyarlarca dolar kaybedilmesiyle sonuçlanan bir Ponzi programını uyguladığı için 150 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
2001 yılında, Houston merkezli Enron şirketi, FBI’nın tarihindeki en karmaşık beyaz yakalı suç soruşturması haline gelebilecek sonuçlara yol açacak bir dizi iş suçu işledi. Enron’un üst düzey yetkilileri, 2001 yılında iflas ilan edene ve yatırımcılar milyonlarca kişiyi kaybetene kadar karmaşık muhasebe hileleriyle yatırımcıları aldattı.
Ancak, daha az bilinmeyen ve yalnızca şirket dünyasında gerçekleşmeyen iş suçları veya iş planları çeşitleri vardır. Aslında, bu daha az belirgin suçların bazıları, sizin gibi normal bireyleri etkileyebilir.
Ticari Suçlar ve Dolandırıcılar
Çevre Düzenleri
Çevresel planlar, çevrenin korunmasını veya yönetimini ilgilendiren bireyler, şirketler, kuruluşlar ve hatta hükümetlerin hileli uygulamalarını içerir. Bu partiler genellikle çevresel önlemlerin ödenmesini önlemek amacıyla programlara katılırlar.
Son bir örnek, karbon emisyonu ve sahte karbon ofset şemalarının rapor edilmesini içeren karbon kredi dolandırıcılığıdır (PDF). Interpol'e göre, karbon piyasası suçlu çetelere çekici geliyor ve bu programlar milyarlarca değerinde olabilir.
komisyon
Geri tepme, iki taraf arasında müzakere edilen bir rüşvet türüdür. Bir komisyonda, bir kişiye bir hizmet karşılığında ödeme yapıldığını kabul ediyor. Normalde, ücretlendirme (para, mal veya hizmetler) önceden tartışılmaktadır. Dahası, iki tarafın, rüşveti diğerinden zorla kabul eden bir taraf yerine işbirliğine girdiği belirtiliyor.
Son zamanlarda, New York'un en saygın sosyal hizmet kuruluşlarından birinin yöneticisi olan William E. Rapfogel'in genel müdürünün, bir sigorta komisyoncusu tarafından büyük geri dönüşler aldığına inanılıyordu.
Telefonla Pazarlama Dolandırıcılığı
Genel olarak telefonla pazarlama sahtekarlığı, telefonla yapılan sahtekarlıktan ibarettir. Yaygın telefonla pazarlama sahtekarlığı, peşin ücret sahtekarlığı, menkul kıymetler sahtekarlığı / kazan daireleri, yardım sahtekarlığı veya güven oyunlarını içerir.
Telefonla pazarlama dolandırıcılığının yükselen bir biçimi, devremülk sahtekarlığıdır. Devremülk sahiplerine, satış yapmak isteyip istemediklerini görmek için “soğuk” denir, onlara bir alıcı bulunduğunu söyler ve onlardan bir daha asla görmedikleri peşin para göndermelerini ister.
Telefonla pazarlama sahtekarlığının kurbanı olmamak için, her zaman size iletişim bilgileri için size bir şeyler satmaya çalışan bir kişiden sorun ve InstantCheckmate gibi web siteleri aracılığıyla çevrimiçi olduğunu doğrulayın.
Güvercin Bırak
Bir güvercin damlası, bir “işaret” veya “güvercin” in daha fazla miktarda para almak için bir miktar para bırakmaya ikna edildiği bir güven numarasıdır. Bununla birlikte, bir kez güvercin parayı teslim ettiğinde, dolandırıcı kurtulacak ve güvercin hiçbir şeyle kalmayacak.
Son zamanlarda böyle bir aldatmaca, Brooklyn, NY'da bir kadının iki kadına 66.000 dolar kaybettiği bir yerde meydana geldi. Kurbanı buldukları ve peşin bir ücret karşılığında paylaşmayı teklif ettiklerini iddia ettikleri bir çanta dolusu parayla yaklaştı. Kadın 50.000 $ 'dan fazla mücevher ve 16.000 $' ı nakit olarak kabul etti ve teslim etti.
Bu aleyhtar sanatçıların genellikle iyi giyiniyor ve yaşlı insanları hedef aldığına dikkat etmelisiniz.
Jüri Görev Dolandırıcılığı
Jüri görev dolandırıcılığı, kendilerini mahkemeye subay olarak tanımlayan insanları çağıran dolandırıcılardan oluşur. Dolandırıcı, dolandırıcılık kurbanının jüri görevi için rapor vermediğini ve tutuklama emri çıkardığını söyleyecektir.Eğer mağdur hiç böyle bir not almadıklarını söylerse, dolandırıcı, doğum tarihi, sosyal güvenlik numarası veya hatta bir kredi kartı numarası gibi “doğrulama amaçlı” bilgiler isteyecektir.
Bu tür dolandırıcılık son yıllarda artmakta ve ülkenin dört bir yanındaki topluluklar bu çağrılara ilişkin kamu uyarıları yayınlamıştır. Kendinizi korumak için, gerçek mahkeme memurlarının asla telefon üzerinden gizli bilgi istemediklerini ve derhal telefonu kapatmadıklarını unutmayın.
Genellikle “beyaz yakalı suç” terimini büyük şirketler veya hükümetlerle ilişkilendirsek bile, sizi ortalama bir birey olarak etkileyebilecek iş suçları vardır.
Kişisel bilgilerimizin ne kadarının mevcut olduğunu ve bu iş suçları ve dolandırıcılıklarının günümüzde ne kadar ayrıntılı hale geldiğini göz önüne alarak, ekstra uyanık olmak çok önemlidir.
Shutterstock ile Suç Konsept Fotoğrafı
Devamı: Bilmediğiniz Şeyler 3 Yorumlar ▼
